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BUSINESS
公司資料
公司名稱
瑞麗醫(yī)美國(guó)際控股有限公司
總部及中國(guó)主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)
中國(guó)杭州拱墅區(qū)中山北路 290 號(hào)民航大廈 3–5 樓
香港主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)
香港荃灣海盛路3號(hào)TML廣場(chǎng)29樓A2工作室
執(zhí)行董事
傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政總裁）、王瀛先生
獨(dú)立非執(zhí)行董事
曹德全先生、劉騰先生、楊小芬女士
授權(quán)代表
傅海曙先生、陳愛(ài)發(fā)先生
公司秘書
陳愛(ài)發(fā)先生
審核委員會(huì)
劉騰先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士
提名委員會(huì)
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士
薪酬委員會(huì)
曹德全先生（主席）、傅海曙先生、劉騰先生
戰(zhàn)略投資委員會(huì)
傅海曙先生（主席）、曹德全先生、楊小芬女士/div>

PROSPECTUS

招股書

FINANCIAL REPORT

年報(bào)檔案

ANNOUNCEMENT 公告與通函
2025年04月24日
2024年03月28日

CORPORATE GOVERNANCE

企業(yè)管治

董事委員會(huì) 集團(tuán)已於董事會(huì)轄下成立以下委員會(huì)，審核委員會(huì)、薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)、戰(zhàn)略投資委員會(huì)。 委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)設(shè)立的職權(quán)範(fàn)圍及上市規(guī)則運(yùn)作。
審核委員會(huì) 集團(tuán)已成立審核委員會(huì)，並根據(jù)上市規(guī)則第3.22條及上市規(guī)則及企業(yè)管治守則第D.3段訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。 審核委員會(huì)包括三名成員，分別為劉騰先生、曹德全先生及楊小芬女士。 劉騰先生因具有合適的會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理專業(yè)知識(shí)，擔(dān)任委員會(huì)主席。 審核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)控財(cái)務(wù)申報(bào)過(guò)程、審核過(guò)程、內(nèi)部監(jiān)控機(jī)製及遵守法律法規(guī)的情況、委聘外部核數(shù)師以及履行董事會(huì)不時(shí)委派的其他職責(zé)及職務(wù)。
薪酬委員會(huì) 集團(tuán)已成立薪酬委員會(huì)，並根據(jù)上市規(guī)則第3.25條及企業(yè)管治守則第E.1段訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。 薪酬委員會(huì)包括三名成員，分別為曹德全先生、傅海曙先生及劉騰先生。 曹德全先生擔(dān)任委員會(huì)主席。 薪酬委員會(huì)主要負(fù)責(zé)就董事及高級(jí)管理層的薪酬政策及結(jié)構(gòu)以及就製定薪酬政策設(shè)立正式及透明程序向董事會(huì)作出推薦建議，以及就董事及高級(jí)管理層的薪酬組合及雇員福利安排向董事會(huì)作出推薦建議,評(píng)估執(zhí)行董事的表現(xiàn)，批準(zhǔn)執(zhí)行董事服務(wù)合約的條款以及審閱及╱或批準(zhǔn)與上市規(guī)則第十七章項(xiàng)下股份計(jì)劃有關(guān)的事宜。
提名委員會(huì) 集團(tuán)已成立提名委員會(huì)，並根據(jù)上市規(guī)則第3.27A條及企業(yè)管治守則第B.3段訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。 提名委員會(huì)包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。 傅海曙先生擔(dān)任委員會(huì)主席。 提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)檢討董事會(huì)的架構(gòu)、規(guī)模及組成，確定有資格成為董事會(huì)成員的個(gè)人、評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性、就提名個(gè)人參選董事及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計(jì)劃作出選擇或提出建議。
戰(zhàn)略投資委員會(huì) 集團(tuán)已成立戰(zhàn)略投資委員會(huì)，並訂立書面職權(quán)範(fàn)圍。戰(zhàn)略投資委員會(huì)包括三名成員，分別為傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士。傅海曙先生擔(dān)任委員會(huì)主席。戰(zhàn)略投資委員會(huì)主要負(fù)責(zé)就本公司的長(zhǎng)期發(fā)展策略及重大事件、本公司重大業(yè)務(wù)重組、合並、分立及解散、組織章程細(xì)則規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作等項(xiàng)目、本公司的業(yè)務(wù)模式及業(yè)務(wù)發(fā)展方向、本公司的並購(gòu)重組針對(duì)性項(xiàng)目以及可能對(duì)本公司發(fā)展產(chǎn)生影響的任何重大事件進(jìn)行審議並提出建議。
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