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BUSINESS
公司資料
公司名稱
瑞麗醫(yī)美國際控股有限公司
總部及中國主要營業(yè)地點
中國杭州拱墅區(qū)中山北路 290 號民航大廈 3–5 樓
香港主要營業(yè)地點
香港荃灣海盛路3號TML廣場29樓A2工作室
執(zhí)行董事
傅海曙先生（主席）、宋建良先生（行政總裁）、王瀛先生
獨立非執(zhí)行董事
林海博士、劉騰先生、楊小芬女士
授權代表
傅海曙先生、陳愛發(fā)先生
公司秘書
陳愛發(fā)先生
審核委員會
劉騰先生（主席）、林海博士、楊小芬女士
提名委員會
傅海曙先生（主席）、林海博士、楊小芬女士
薪酬委員會
林海博士（主席）、傅海曙先生、劉騰先生
戰(zhàn)略投資委員會
傅海曙先生（主席）、林海博士、楊小芬女士

PROSPECTUS

招股書

FINANCIAL REPORT

年報檔案

ANNOUNCEMENT 公告與通函
2025年04月24日
2024年03月28日

CORPORATE GOVERNANCE

企業(yè)管治

董事委員會 集團已於董事會轄下成立以下委員會，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會、戰(zhàn)略投資委員會。 委員會根據(jù)董事會設立的職權範圍及上市規(guī)則運作。
審核委員會 集團已成立審核委員會，並根據(jù)上市規(guī)則第3.22條及企業(yè)管治守則第二部分第D.3項原則訂立書面職權範圍。 審核委員會包括三名成員，分別為劉騰先生、林海博士及楊小芬女士。 劉騰先生因具有合適的會計及財務管理專業(yè)知識，擔任委員會主席。 審核委員會主要負責監(jiān)控財務申報過程、審核過程、內部監(jiān)控機製及遵守法律法規(guī)的情況、委聘外部核數(shù)師以及履行董事會不時委派的其他職責及職務。
薪酬委員會 集團已成立薪酬委員會，並根據(jù)上市規(guī)則第3.25條及企業(yè)管治守則第二部分第E.1項原則訂立書面職權範圍。 薪酬委員會包括三名成員，分別為林海博士、傅海曙先生及劉騰先生。 林海博士擔任委員會主席。 薪酬委員會主要負責就董事及高級管理層的薪酬政策及結構以及就製定薪酬政策設立正式及透明程序向董事會作出推薦建議，以及就董事及高級管理層的薪酬組合及雇員福利安排向董事會作出推薦建議,評估執(zhí)行董事的表現(xiàn)，批準執(zhí)行董事服務合約的條款以及審閱及╱或批準與上市規(guī)則第十七章項下股份計劃有關的事宜。
提名委員會 集團已成立提名委員會，並根據(jù)上市規(guī)則第3.27A 條及企業(yè)管治守則第二部分第B.3項原則訂立書面職權範圍。 提名委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、林海博士及楊小芬女士。 傅海曙先生擔任委員會主席。 提名委員會主要負責檢討董事會的架構、規(guī)模及組成，確定有資格成為董事會成員的個人、評估獨立非執(zhí)行董事的獨立性、就提名個人參選董事及董事（尤其是主席及行政總裁）繼任計劃作出選擇或提出建議。
戰(zhàn)略投資委員會 集團已成立戰(zhàn)略投資委員會，並訂立書面職權範圍。戰(zhàn)略投資委員會包括三名成員，分別為傅海曙先生、林海博士及楊小芬女士。傅海曙先生擔任委員會主席。戰(zhàn)略投資委員會主要負責就本公司的長期發(fā)展策略及重大事件、本公司重大業(yè)務重組、合並、分立及解散、組織章程細則規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作等項目、本公司的業(yè)務模式及業(yè)務發(fā)展方向、本公司的並購重組針對性項目以及可能對本公司發(fā)展產生影響的任何重大事件進行審議並提出建議。
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